Eksklusif: Binance memecat para penyelidik teratas yang mengklaim telah menemukan bukti pelanggaran sanksi Iran

(SeaPRwire) –   Pada tahun 2023, bursa kripto Binance diakui telah melanggar undang-undang anti pencucian uang dan ketentuan mengenal pelanggan, serta melanggar sanksi. Perusahaan itu setuju untuk membayar denda sebesar $4,3 miliar, salah satu denda perusahaan terbesar dalam sejarah AS. Pendiri Binance, Changpeng Zhao, sementara itu, mengaku bersalah karena tidak menerapkan pengawasan yang tepat, dan kemudian dijatuhi hukuman empat bulan penjara. Sebagai tanggapan, Zhao setuju untuk mengundurkan diri sebagai CEO di Binance dan perusahaan menyetujui pengawasan yang dipaksakan oleh pemerintah, untuk memasuki fase baru “kematangan regulasi.”

Namun, Binance tampaknya tidak memenuhi janjinya. Menurut beberapa sumber dan dokumen internal yang dilihat oleh , penyelidik dari tim kepatuhan perusahaan menemukan bukti bahwa entitas yang terkait dengan Iran telah menerima lebih dari $1 miliar melalui bursa itu dari Maret 2024 hingga Agustus 2025, yang berpotensi melanggar undang-undang sanksi. Transaksi tersebut dialihkan melalui Binance menggunakan koin stabil Tether di blockchain yang dikenal sebagai Tron.

Setelah penyelidik mengungkapkan temuan mereka melalui laporan internal, setidaknya lima di antaranya dipecat mulai akhir 2025, menurut sumber-sumber yang berbicara dengan dengan syarat anonimitas karena takut akan konsekuensi hukum. Setidaknya tiga dari penyelidik itu berasal dari latar belakang kepolisian di Eropa dan Asia. Beberapa di antaranya memegang peran kepemimpinan di Binance dan bertanggung jawab atas penyelidikan keuangan khusus dan global, termasuk yang terkait dengan penghindaran sanksi dan pendanaan terorisme.

Alasan pasti pemecatan mereka tidak dapat ditentukan. Beberapa mantan staf secara terbuka mengumumkan bahwa mereka meninggalkan Binance di dan tidak menyebutkan keadaan kepergian mereka. Masing-masing dari mereka menolak untuk berkomentar.

Dan, selain pemecatan penyelidik, setidaknya empat staf kepatuhan senior telah pergi atau diusir dalam tiga bulan terakhir, menurut sumber-sumber dan informasi yang tersedia secara publik.

“Sangat mengejutkan bahwa hal itu terjadi di bawah pengawasan dengan [Binance] penyelidik internal,” kata Robert Appleton, seorang partner di firma hukum Olshon Frome Wolosky yang memimpin kasus-kasus terkait sanksi dan Iran di Departemen Kehakiman AS, kepada .

Waktu pemecatan tersebut bertepatan dengan sejumlah perkembangan politik AS yang menguntungkan Binance. Hal-hal itu termasuk kebijakan Presiden Donald Trump terkait pengawasan kripto dan pengampunannya pada Oktober untuk memberikan pengampunan kepada Zhao atas pengakuan bersalahnya pada tahun 2023. Pengampunan itu diberikan setelah tim Zhao mengerahkan pelobi di Washington, D.C. dan setelah Binance mendukung proyek kripto keluarga Trump, , untuk meluncurkan koin stabilnya sendiri.

Berita tentang Binance memecat staf kepatuhan juga muncul saat perusahaan sedang mencari pengganti Noah Perlman, mantan jaksa AS yang menjabat sebagai kepala kepatuhan, dan direkrut dengan sorotan tinggi oleh Binance pada tahun 2023. Perlman masih bersama perusahaan. Menurut sebuah sumber yang akrab, yang berbicara dengan dengan syarat anonimitas untuk membahas dinamika internal perusahaan, Perlman berencana untuk keluar dari perusahaan nanti tahun ini. Rencananya tidak terkait dengan pemecatan penyelidik, kata sumber itu.

“Sebagai kebijakan, kami tidak dapat berkomentar tentang penyelidikan yang sedang berlangsung. Binance berkomitmen untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan sanksi yang berlaku di pasar tempat kami beroperasi,” kata seorang juru bicara Binance dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa perusahaan tidak dapat berkomentar tentang kasus personel tertentu dan bahwa karyawan yang melanggar kebijakan perusahaan dapat dipecat.

“Kami terus bekerja sama erat dengan mitra kepolisian untuk melindungi pengguna kami dan ekosistem yang lebih luas. Keahlian inti kami dan tim yang menggerakkan upaya ini tetap ada,” pernyataan itu dilanjutkan.

Pendekatan kepatuhan baru

Didirikan pada tahun 2017, Binance dengan cepat menjadi bursa kripto terkemuka di dunia. Tetapi dengan pertumbuhan yang luar biasa itu datang sejumlah kekhawatiran regulasi dan hukum. Di tengah penyelidikan dari Departemen Kehakiman AS terhadap operasi bursa itu, Binance meluncurkan kampanye untuk memperbaiki citranya, termasuk membangun tim kepatuhannya dengan pejabat kepolisian ternama dari seluruh dunia.

ketika Departemen Kehakiman AS mengumumkan penyelesaiannya dengan Binance pada November 2023, jaksa menyatakan bahwa perusahaan dan pendirinya bersama, Zhao, telah mengutamakan kekayaan daripada kepatuhan regulasi dan memfasilitasi miliaran dolar dalam transaksi ilegal antara pengguna di negara-negara seperti Iran, Kuba, dan Suriah. “Strategi perusahaan yang menempatkan keuntungan di atas kepatuhan bukanlah jalan menuju kekayaan; itu adalah jalan menuju penuntutan federal,” kata Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco.

Zhao setuju untuk mengundurkan diri sebagai CEO, dan perusahaan mengatakan dalam sebuah bahwa penyelesaian itu memungkinkan Binance untuk “menutup bab yang menantang namun mengubah dari pembelajaran dan pertumbuhan.” Tak lama setelah itu, Binance mempromosikan Richard Teng, mantan regulator keuangan di Singapura dan Uni Emirat Arab, menjadi CEO. Setahun kemudian, pada November 2024, Binance merencanakan untuk meningkatkan staf karyawan kepatuhan penuh waktu sebesar 34% menjadi 645 orang pada akhir tahun.

Di daftar lowongan pekerjaannya, Binance masih sedang merekrut untuk lebih dari selusin posisi kepatuhan.

Apakah Anda seorang karyawan Binance saat ini atau mantan karyawan atau memiliki informasi tentang perusahaan? Anda dapat menghubungi Leo Schwartz di Signal di 856-872-2064 atau Ben Weiss di Signal di @bdanweiss.123.